Revue des flux de trésorerie et des actifs sous gestion

Typologie : Contentieux réglementaire
Secteur d’activité : Gestion de portefeuille
Taille (CA en m€) : Confidentiel

Contexte

La société exerce une activité de gestion de portefeuille, conformément à un agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers

  • L’offre de la société comprend i) les fonds communs de placement, ii) la gestion sous mandat de fonds dédiés, et iii) la gestion conseillée
  • La société connaît un changement de direction suite au départ de son Directeur Général

Notre mission

  • Analyse des actifs sous gestion conseillée
  • Analyse des actifs sous mandat de gestion
  • Analyse des fonds communs de placements

Résultats

  • Rapport documenté permettant d’étayer chacune de nos conclusions
  • Accompagnement de la société dans ses échanges avec l’autorité de tutelle : Participation à une réunion de présentation de i) notre mission et ii) nos conclusions à l’Autorité des Marchés Financiers

Facteurs clés de succès

  • Réactivité et mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire
  • Forte disponibilité et implication de l’ensemble de l’équipe
  • Connaissance de l’autorité de tutelle permettant de répondre au mieux à ses attentes